أوراق قبرص
حصلت وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة على وثائق مسربة تكشف عن أسماء 2500 شخص دفعوا أموالاً حتى يصبحوا مواطنين قبارصة.
ينحدر أصحاب الطلبات من أكثر من 70 بلدا، وكل واحد منهم كان مطلوبا منه استثمار مليوني يورو (2.4 مليون دولار تقريبا) حتى يتأهل ضمن برنامج "جواز السفر الذهبي" القبرصي، الذي يكشف كيف غدت جنسية بلد أوروبي صغير سلعة تباع لأصحاب الثراء الفاحش حول العالم.
المتقدمون لبرنامج الاستثمار القبرصي حسب الدولة
(2019-2017)
تكشف بعض الوثائق عن تفاصيل الرعاة وغيرهم من حاملي جوازات السفر الذين حصلوا على الجنسية القبرصية قبل عام 2017.
وجد التحليل الذي قامت به وحدة التحقيقات أن ما يزيد على 60 شخصا ممن اشتروا جوازات سفر، كان يمكن أن ترفض طلباتهم باعتبارهم يمثلون "مخاطرة عالية"، بموجب القواعد التي تم إدخالها في 2019 و2020.
تم تقييد الإجراءات في السنوات الأخيرة بعد أن طالب النقاد بإغلاق البرنامج، الذي يرى فيه الاتحاد الأوروبي باباً خلفياً ينساب من خلاله المجرمون والأموال الملوثة إلى أوروبا.
أوراق قبرص عبارة عن متحف حي لملفات أشخاص تم الحصول عليها من تسريبات لوثائق سرية.
وهذه تشمل مجرمين مدانين، وأوليغاركيين هاربين من القانون، ومسؤولين حكوميين. نشرنا فقط أسماء الأفراد الذين تتوفر بحقهم أدلة لا لبس فيها على أنهم ارتكبوا جنحاً أو لكونهم من صنف الأشخاص المكشوفين سياسياً وبناء عليه لا يتأهلون للحصول على الجنسية. لا يقصد الإيحاء بارتكاب أي مخالفات أو جنايات من قبل الأشخاص المكشوفين سياسياً، والذين وردت أسماؤهم في أوراق قبرص.
تشتمل كل نبذة (ملف) على روابط للوثائق الأصلية، مختومة وموقعة، حيث إن جوازات سفرهم كانت قد تمت الموافقة عليها.
تحتوي كل نبذة على رموز تعطي إشارة مرئية للسمات المشتركة بين أصحاب الطلبات. من خلال التمرير فوق الرموز تظهر الشروح التالية:
|
يكون اسم صاحب الطلب قد ورد في تحقيق جنائي جار، أو وجهت له تهمة أو تمت محاكمته بارتكاب جريمة. |
|
يكون مقدم الطلب حالياً في السجن أو قضى حكماً في السجن. |
|
يكون مقدم الطلب على قائمة العقوبات أو يحتل منصباً رفيعاً في كيان معاقب. |
|
تتصادف الموافقة على الطلب مع التحقيقات أو الإجراء القانوني أو العقوبات ضد الفرد. |
|
الشخص المكشوف سياسياً (PEP) هو فرد عهد إليه بوظيفة حكومية رسمية أو تربطه علاقة قرابة مع أفراد شغلوا مناصب في الدولة. هؤلاء يعتبرون عرضة للإفساد والتورط في غسيل الأموال. حتى يوليو/تموز 2019 لم يكن يحظر على المكشوفين سياسيا التقدم بطلب الحصول على الجنسية القبرصية، ثم أدخلت قبرص قاعدة تشترط على هؤلاء أن يكونوا قد غادروا مناصبهم على الأقل قبل 5 أعوام. وبدءا من يوليو/تموز 2020 خففت القيود بحيث أصبح يشترط عام واحد فقط. |
|
تقدر قيمة ثروة المتقدم بالطلب بما يزيد على مليار دولار. |
|
صاحب الثروة العليا هو مقدم الطلب الذي تقدر ثروته بما يزيد عن 100 مليون دولار. |
|
نجح صاحب هذا الطلب أيضاً في الحصول على جوازات سفر لأفراد العائلة. |
|
صاحب الطلب هو واحد من عدة أشخاص تقدموا بطلبات من نفس الشركة. |